UBO Bahréin
El UBO Bahréin o beneficiario efectivo final es la persona física o jurídica que es el beneficiario último cuando la entidad realiza una transacción. El UBO Bahréin de una sociedad legalizada es una persona física que: posee al menos el 25% de la persona jurídica. Posee el 25% de los derechos de voto en la junta general de accionistas. El formulario de titularidad real última es sencillo y fácil de cumplimentar y podemos actualizar el UBO Bahréin sin Ekey.
El UBO Bahréin o beneficiario efectivo final es la persona física o jurídica que es el beneficiario último cuando la entidad realiza una transacción. El UBO Bahréin de una sociedad legalizada es una persona física que: posee al menos el 25% de la persona jurídica. Posee el 25% de los derechos de voto en la junta general de accionistas. El formulario de titularidad real última es sencillo y fácil de cumplimentar, y podemos actualizar el UBO Bahréin sin necesidad de una clave electrónica.
¡Servimos!
IDENTIFICACIÓN BANCARIA:
Beneficiario efectivo final Bahréin
El Reino de Bahréin está trabajando para aumentar su nivel de claridad con sus responsabilidades y obligaciones actuales para simplemente asegurarse de que cumple, de que sus normas están en consonancia con las normas internacionales a través de la aplicación y puesta en marcha de un marco judicial que tiene como objetivo detener vehículos, coches y proteger contra el blanqueo de dinero, la ocultación de dinero y la corrupción, el fraude fiscal. UBO Bahrein es una herramienta para identificar a los responsables de la toma de decisiones en las empresas. Las empresas con sede en Bahréin verifican a sus beneficiarios finales. El Reino de Bahréin figura ahora en la lista de autoridades de todo el mundo que exigen a las empresas que operan en el país que compartan información sobre sus beneficiarios finales. Todas las empresas están obligadas a revelar el beneficiario efectivo final de la empresa a través del formulario de beneficiario efectivo final.
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- -La UBO debe ser identificada para los titulares de cuentas que no sean personas físicas mediante la diligencia debida al cliente para averiguar su documentación de cliente (KYC).
- El proceso de verificación y cálculo se realiza en paralelo al abrir una cuenta, depositar una cuenta al recibir servicios bancarios.
- Siguiendo la política, una persona debe declarar un UBO.
Algunas de estas cosas deben proporcionarse antes de prestar servicios financieros, actualizar una cuenta o prestar servicios bancarios a un accionista:
- La tercera parte se considera la UBO y la relación entre el accionista y la UBO completada.
Certificación e información KYC completa (nombre, país, dirección, fuente de ingresos, etc.). - Los responsables últimos de la gestión de estos requisitos son la empresa, las funciones operativas, etc.
- Si el accionista es residente en Estados Unidos, deberá cumplir todos los requisitos, o tratar los términos de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA), o algunos de ellos.
Le proporcionaremos los mejores servicios de renovación de UBO Bahrain por sólo 30 BHD. Sólo tiene que rellenar el formulario de beneficiario final. Obtendrá el máximo beneficio de ello. Le aseguramos que nuestros servicios no le decepcionarán. Nuestra empresa trabaja DÍA Y NOCHE para ofrecer a nuestros clientes las mejores condiciones.
¿Qué es un UBO o beneficiario efectivo final?
Un UBO Bahrein es el beneficiario efectivo final de una empresa que tiene el control de la toma de decisiones o posee un gran número de acciones y puede influir en la empresa con sus decisiones. Podemos actualizar el UBO para su CR por tan sólo 30 BHD con el formulario de propietario beneficiario final en un día, es muy fácil de rellenar y lo presentaremos por usted al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Bahrein.
¿Está a punto de iniciar un nuevo negocio? ¿O es usted un empresario con experiencia? En cualquier caso, necesita conocer una medida eficaz y eficiente para proteger su negocio del fraude y la intrusión. Hoy en día, las transacciones monetarias se manipulan con diversos fines ilegales, y ni siquiera se puede hacer un seguimiento de las mismas si no se sabe quién se beneficia de ellas. La gente busca el camino más corto para ganar dinero y, en muchos casos, no duda en hacerlo de la forma equivocada. En las grandes empresas, los riesgos de blanqueo de dinero son mayores. transparencia y creación de confianza en las empresas. La transparencia sólo es posible si se es capaz de reconocer con quién se trabaja.
Uno de los trucos que utilizan hoy en día la mayoría de los blanqueadores de dinero es abrir cuentas en paraísos fiscales con varias empresas inexistentes. Las transacciones se ocultan y no pueden rastrearse. El procedimiento de rastreo se complica por el uso de una compleja red de estructuras de propiedad. Por lo tanto, es necesario identificar al beneficiario final para evitar caer en manos de defraudadores y robos. En las sociedades más sencillas, el UBO o beneficiario efectivo final es cualquier persona que sea el beneficiario efectivo final. Pero como varias empresas y negocios colaboran para crear una estructura de propiedad compleja, es difícil determinar el beneficiario efectivo final.
¿Quiénes son las empresas de la UBO?
Entonces, ¿cómo puede garantizar transferencias de pagos seguras y sin complicaciones? ¿Y hay alguna forma de evitar caer en manos de los defraudadores? Pues sí. Una forma es seguir la estructura de una empresa internacional y reconocer al beneficiario final a bordo. Según la definición general dada por diversas organizaciones, un UBO o Ultimate Beneficial Owner de una empresa es un profesional que es el beneficiario final o intermediario en las transacciones de un grupo empresarial a otro y trabaja para uno de los propietarios que oculta su verdadera identidad. .identificar al ubo de una empresa le ayuda a establecer relaciones más sólidas con sus clientes o proveedores.
UBO ATRIBUTOS DE LA EMPRESA
A continuación se indican las condiciones umbral más utilizadas para crear un UBO. Estas condiciones pueden ser funciones de uso común, pero pueden ser flexibles según la política de la empresa.
- Posee el 25% de todas las acciones de la empresa y está obligado a controlarlas o invertirlas de acuerdo con las condiciones de la empresa.
- Tiene el 25% de los derechos de voto y puede ejercer su autoridad durante las reuniones y debates de los accionistas.
- También puede sustituir o destituir a los directivos que trabajan para la empresa asociada.
- Un directivo o una persona designada por otro accionista importante de una empresa para ocultar su identidad.
- También puede ser el propietario de la empresa con una simple certificación
LA DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE Y LA LEY UBO
En los últimos años, varias organizaciones han empezado a actuar para evitar las transacciones ilegales de dinero, el fraude, el robo, las transacciones en el mercado negro y el blanqueo de dinero. Se han promulgado varios códigos de trabajo para combatir la corrupción y el robo. Uno de ellos es la ley de cumplimiento de la UBO. Obliga a las personas jurídicas a facilitar la identidad del verdadero propietario. Los requisitos de lucha contra la corrupción, las sanciones y el blanqueo de capitales exigen que usted sepa con quién está trabajando como parte de su diligencia debida. La diligencia debida con respecto al cliente le permite saber quién se está beneficiando de su dinero y a quién no se está utilizando por las razones equivocadas. La ley se aplica a todas las instituciones que ofrecen transferencias de dinero, empresas de servicios financieros como bancos de inversión y comerciales, compañías de seguros y cualquier empresa que participe directa o indirectamente en transacciones monetarias. Todas estas empresas deben recopilar, identificar y notificar información sobre la empresa. El incumplimiento de los términos de la ley de cumplimiento puede acarrear fuertes multas y daños a la reputación de la empresa, lo que puede dar lugar a sanciones.
¿CÓMO SE IDENTIFICA UBO?
Existen varios procedimientos y formas de determinar el beneficiario efectivo final en un banco o sociedad financiera. Estas son algunas de las formas eficaces de ahorrar tiempo y dinero:
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DEFINIR LA UBO DE UNA EMPRESA?
Cada vez que una empresa consigue un nuevo cliente, tiene que tener en cuenta la 4ª y 5ª normativas más recientes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Esto se debe a que la recepción de fraudes se está convirtiendo en una amenaza real, ya que cada vez más encuestas revelan un mayor porcentaje de empresarios defraudados. Por lo tanto, como cuestión de diligencia debida, las empresas tienen que asegurarse de que sus clientes no suponen una amenaza, si no un beneficio, para ellas. Ninguna empresa está dispuesta a comprometer la transparencia a cualquier precio. Identificar al beneficiario efectivo final es extremadamente importante por las siguientes razones.
- Ayuda a realizar una evaluación detallada de los riesgos y factores.
- Una reputación sólida significa más negocio, lo que se traduce en más beneficios.
- Facilita la lucha contra el fraude y garantiza la seguridad.
- Le permite cumplir las leyes anticorrupción y contra el blanqueo de dinero, proporcionándole todas las certificaciones que necesita para forjarse una sólida reputación.
- Por lo tanto, las empresas deben tener un grupo de trabajo fuerte que pueda determinar quién tiene la máxima autoridad en la entidad empresarial con la que se reúnen.
BENEFICIARIO EFECTIVO FINAL
Como cualquier otro país, el Reino de Bahréin trabaja activamente para elevar sus niveles de transparencia. Esto allana el camino a las instituciones internacionales y a la confianza mundial. El país también se está adaptando a las estructuras legislativas modernas y está tomando medidas para garantizar una tasa de éxito aún mayor en la lucha contra el fraude y los métodos de blanqueo de dinero. Estas estructuras legislativas tienen por objeto prevenir el uso indebido – vehículos no reglamentarios, blanqueo de dinero, soborno y corrupción, transacciones en el mercado negro, fraude fiscal y financiación del terrorismo.
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MUHAMMAD WAQAS AKRAM (CEO)
Instalación en Bahréin Business Support Services Co SPC
- [email protected]
- whatsapp : +97333733381
- Setup in Bahrain Business Support Services Co WLL EBC Tower,Floor 15,Building 361,Road 1705,Block 317, Town Diplomatic Area, Kingdom Of Bahrain
- VAT ID: 220011447800002
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